Klokkenluiders wijzen op witwaspraktijken bij Afriland First Bank RDC (CongoForum)
PARIJS – Twee Congolese klokkenluiders zeggen dat hun vroegere werkgever, Afriland First Bank RDC, netwerken hielp die betrokken waren bij het witwassen van geld en het omzeilen van internationale sancties. Dat meldt het klokkenluidersplatform PPLAAF in een persbericht. Internationale media hebben de feiten, aangebracht door de twee klokkenluiders, nader onderzocht.
De twee Congolezen, Navy Malela en Gradi Koko, werkten gedurende een aantal jaren voor de auditafdeling van Afriland First Bank, een Congolees filiaal van een Kameroense bank. Ze gaven eerst interne waarschuwingen en bezorgden daarna compromitterende documenten aan ngo’s en journalisten, met ernstige gevaren voor henzelf en hun families. Eén van de twee klokkenluiders werd ernstig bedreigd en vluchtte naar Europa.
De advocaat van de bank, Eric Moutet, beweerde op 25 februari 2021 in Kinshasa dat de twee klokkenluiders in september 2020 ter dood waren veroordeeld door een Congolese rechtbank. Maar een vonnis in die zin is nergens te vinden. Als zo’n vonnis effectief bestaat, dan is dat een zware klap voor de grondrechten van de klokkenluiders, aldus PPLAAF.
Witwasnetwerk
De feiten, aangebracht door de twee Congolezen, leidden al tot berichten bij PPLAAF en Global Witness en artikelen van Bloomberg, Le Monde en Haaretz. Naar verluidt werd een witwasnetwerk opgezet door de Israëliër Dan Gertler. De zakenman wilde zo Amerikaanse sancties tegen hem ontwijken en nieuwe mijnbelangen verwerven in de DR Congo.
Volgens Gradi Koko moet de Congolese bevolking zich bewuster worden van problemen van deze aard. “We moeten ons verzetten en deze netwerken tegenhouden die de rijkdom van ons mooie land gebruiken”.
Afriland First Bank RDC stelde zakenpartners van Gertler in staat om miljoenen dollars cash om te zetten in euro’s en die euro’s te deponeren op de rekeningen van individuen of schermvennootschappen met banden met de Israëlische zakenman. Eén van die vennootschappen kreeg tientallen miljoenen dollars aan leningen van de bank.
Schuiven met veel geld
Congolese politici en politieke instellingen bleken bankrekeningen te hebben bij Afriland. Er werd serieus met grote bedragen geschoven op die rekeningen. Zo nam de gouverneur van Lualaba, Richard Muyej, honderden miljoenen dollars in contanten op. In 2018 en 2019 werden miljoenen opgenomen op de rekening van de Congolese Senaat, terwijl het verkiezingsproces lopende was.
Sommige bedrijven, gelinkt aan Hezbollah, hadden actieve rekeningen bij Afriland, aldus het persbericht van PPLAAF. En ook Noord-Koreaanse zakenlui gebruikten de bank voor dubieuze transacties.
Volgens het klokkenluidersplatform was de directie van de bank nauw betrokken bij de omstreden praktijken. Toen de klokkenluiders intern de kat de bel aanbonden, kregen ze van hun directie te horen dat één van hen wel eens op straat zou kunnen worden neergeschoten.
Jean-Jacques Lumumba, zelf een klokkenluider en bankier, is blij met de onthullingen van de twee dappere Congolezen. “Daden zoals de hunne zijn een bron van hoop voor Congo en het Afrikaanse continent”, vindt hij.
© CongoForum, 26.02.21